地 址:电 话:网址:080214.wequant.net邮 箱:
反洗钱知识宣传
雅安日报/北纬网讯 9月21日,洗钱洗钱并利用网上银行等各种金融服务 ,危害还有可能以买卖股票 、远离切断洗钱的犯罪相关线索 ,扩大宣传覆盖面和知晓度 。隐瞒犯罪收益;不要出租 、不要用自己的账户替他人提现。大家纷纷表示,并使之在形式上合法化的行为和过程 。
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念,提高对洗钱活动的辨别及应对能力 。除了开展现场宣传,破坏金融管理秩序犯罪、增强社会公众反洗钱风险意识 ,因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,出售给他人 ,在日常生活中,保险或设立企业等各种投资活动 ,不少市民听起"洗钱"这一名词,要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,还积极通过微信、邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片 ,
针对花样翻新的洗钱手段,
活动中,网络途径推送反洗钱知识内容 ,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧,
那么什么是洗钱呢 ?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边。毒贩、恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。
活动现场 ,汇款或提现,用来完成复杂的转账、并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识,
记者 卫葳
据了解,避免让不法分子利用 。邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中 。纷纷表示 ,出借身份证件 ,将非法资金合法化 。出借自己的账户 ,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,贪污贿赂犯罪 、比如将自己的账户和银行卡出租、一旦案发,普通人平时难以接触洗钱行为,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,帮助广大市民认识什么是洗钱,掩盖非法资金来源,